中共中国化学工程第十四建设有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

作者:   日期:2019/3/29


 

    根据集团公司党委统一部署,2018年5月28日至6月27日,集团公司党委第一巡视组对十四公司党委进行了巡视。9月20日,集团公司党委第一巡视组对十四公司党委反馈了巡视意见。按照《中国共产党巡视工作条例》以及国资委党委、集团公司党委有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

从9月20日开始,公司党委紧紧围绕集团公司党委第一巡视组巡视反馈的五大方面27个问题,全力以赴推进巡视整改工作。截至目前,公司82项整改措施,已完成80项,完成率为97.56%,需持续改进1项,正在推进1项,对需持续改进和正在进行中的,我们将紧盯不放,继续落实完成。整改情况具体如下:

    一、坚持党的领导方面

    1.党委领导作用发挥不突出。存在以领导班子全体成员参加的党委扩大会或党政联席会代替党委会现象;未严格落实把党委会研究讨论作为董事会、经理层决策的前置程序要求,部分董事会、经理层重大事项决策未经党委会研究、讨论,个别重大事项在董事会决策后再提交党委会研究,存在程序倒置问题。

    整改情况:

    (1)公司规范了董事会、党委会和总经理办公会召开程序,充分发挥党委的领导作用,董事会、总经理办公会决策重大事项时,事先听取公司党委意见。

    (2)按照集团公司最新要求,修订公司《党委会议事规则》,通过制度约束形成规范化、常态化管理。

    (3)公司已对《董事会议事规则》和《总经理工作细则》进行修订,计划待股份公司批复公司章程后统一下发。目前,公司严格按照法人治理结构的有关要求和董事会、总经理办公室决策权限召开会议。

    2.学习教育不扎实,联系实际不够。学习党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想存在理论联系实际不够,学用脱节现象;“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育方案规定的工作任务没有完全落实落地,存在重部署、轻落实的问题;部分党员干部未把学习成果运用到实际工作中去,对自身存在的不足认识不到位,制定的改进措施不得力;中心组学习多、研讨少、方式单一。

    整改情况:

    (1)公司党委在组织习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神集中轮训培训和分组学习的基础上,进一步完善学习管理活动,通过读书笔记形式,不断强化读书学习的思考和指导实践运用,引导广大党员领导干部运用理论武装头脑,将理论贯穿到日常管理和施工生产中,总结实际经验,反哺改革创新。

    (2)对“两学一做”等专题学习教育的方案和内容中的弱项和不足在三季度的专项巡察工作中已经开展了重点巡察和考核。

    (3)11月份公司党委对个人表现和业绩效果不力的领导干部已经实行诫勉谈话和警示教育。

    (4)已给各基层党组织下发注重研讨过程与记录的通知及要求,在三季度的专项巡察工作中,重点对中心组学习和季度政治理论研讨活动的记录进行了检查,从检查结果来看,整体研讨过程和方式有较大改观。

    四季度末公司党委开展巡察和年终党建工作专项检查,从检查结果来看,两级领导班子中心组理论学习、政治理论研讨学习、读书管理活动等学习教育形式的质量与巡视前相比都有了较大进步,学习过程注重了研讨交流过程,大部分的学习过程都联系本单位的发展情况展开了讨论和思考,且有交流发言记录。但在学习教育基础上的理论指导实践,促进施工生产上,还需要持续改进和提升转化能力。

   3.落实上级要求不到位。传达学习上级决策部署不深入、不全面,有些上级要求的事项未结合单位实际制定切实可行的具体措施。

    整改情况:

    (1)对已学习贯彻的上级决策部署事项,对照落实要求,已经进行了补充和完善。

    (2)上级下达的决策部署,首先在公司领导层面及时传达和集中学习讨论,充分发挥民主集中制,在充分讨论后,结合公司实际情况制定切合实际的执行方案。例如:集中整治官僚主义和形式主义的工作方案。

    (3)需要在全公司贯彻执行的决策部署事项,在制定落实方案的基础上,加强了学习贯彻和执行结果的反馈力度,并把贯彻执行的具体措施作为执行的重点,做到有部署有措施有反馈。

    4。决策制度存在缺陷。“三重一大”决策制度存在不足,“事项表”中个别规定不符合要求,甚至存在党建工作有关事项由董事长审批的规定。

    整改情况:

    (1)根据集团公司相关制度,公司党委认真学习领会,组织机关各部门对公司“三重一大”事项进行逐项梳理,形成最新的“三重一大”管理事项清单,并对“三重一大”制度进行相应修订。《“三重一大”事项管理规定》已经履行内部决策程序后,正式行文上报股份公司审批(中化十四建发〔2018〕308号),待审批后下发执行。

    (2)公司党委书记、董事长牵头组织召开制度流程专题研讨会,加强各部门负责人对公司“三重一大”管理事项的认识,再次强调制度流程合规性管理的重要性,各部门涉及“三重一大”事项,必须提交公司相应会议进行讨论决策。

    二、加强党的建设方面

    5.党建工作定位不高,党委的主体责任未能得到有效落地。党委专题研究部署党建工作不多,对基层党建工作督导检查不到位,工作推动不得力;党建工作形式单一、党建工作标准化建设有缺陷,普遍存在着上热下冷、层层递减的现象。

    整改情况:

    (1)已成立公司党委办公室,专门负责党建系统内上级精神要求的传达和内部党委精神的部署落实工作,党委会对需要民主决策的事项及时召开会议研究部署,党委会召开的形式、内容和研究决策过程进一步得到规范和提升。

    (2)已结合领导班子联系点制度,开展第三季度的专项巡察工作,完善了业务指导和检查的手段和形式,切实对基层党建工作有推动有提升,受到基层党组织的认可。

    (3)机关党务部门已将党务人员补充计划纳入人才招聘计划。机关党务工作人员结合巡察检查的机会,对基层支部做现场指导培训,提升基层党务人员业务素质,丰富党建工作形式。

    (4)已通过不断的宣传要求和党建考核强化“两个责任”的重要性,落实党建工作责任制,基层党组织在忙于施工生产的同时,对党建工作的意识和主动性逐步提高。例如,组织收看《榜样3》活动,各支部组织迅速,反馈及时,效果较好。

    6.基层党建工作开展不扎实,工作不到位。基层党组织没有很好地发挥作用,参与重大事项决策不够有力;对做好思想政治工作的认识不到位,党组织的凝聚力、战斗力、号召力发挥不够;“党员责任区”、“党员示范岗”及创先争优活动覆盖面不够广泛;班子成员联系党员职工制度没有很好执行;大部分基层党组织开展党建工作见证资料不全。

    整改情况:

    (1)各单位在决策重大事项时充分体现基层党组织参与讨论和决策的过程,党组织的领导地位进一步得到强化。

    (2)公司党委在三季度将谈心谈话活动进一步做了强化和完善,各基层党组织充分发挥谈心谈话活动的密切联系群众作用,将谈心谈话活动作为切入点,不断完善活动形式和内容,提升员工对党组织的认可度,增强凝聚力和向心力。

    (3)每个支部在所属项目上广泛开展“党员示范岗”、“党员先锋队”、“创先争优”等活动后,都能够将开展情况上传综合信息系统党建活动记录,并做好相应的宣传报道工作。

    (4)三季度领导班子把联系点制度与日常分管工作相结合,按制度要求进行了三季度的专项巡察工作,切实改变工作作风。

    (5)三季度的专项巡察过程中,机关党委部门人员对各基层党组织的业务进行了指导和监督,对规范党建工作开展过程中各项资料的归类建档,党建资料管理质量纳入了检查考核范围。

    通过三季度的业务指导和监督,加上后续在各支部增加了党建专员的设置,党务工作力量得到了增强。在四季度的党建工作专项检查中,各基层党组织的党务业务水平有了提升,支部书记在党建专员的配合下,将更多的精力用于加强党的建设和领导方面,各支部党建事务性工作质量有提升,党员活动室,党建资料归类建档等工作已基本建立。

    7.“四同步,四对接”落实不到位。基层党组织建设没有做到全覆盖;党建工作与生产经营结合不紧密,基层党支部只抓学习教育和日常的党建工作,党组织在生产经营管理中的作用没有充分发挥。

    整改情况:

    (1)已制定项目党建管理办法,已针对项目党组织建立薄弱问题,设置相应的组织机构成立前置审批条件,保证项目党组织的建立到位。

    (2)通过党建工作考核与领导班子整体绩效以及个人绩效发放挂钩,通过日常监督检查、内部巡察、年终综合检查考评等形式,督促党员干部认真履行“一岗双责”,根据公司组织机构和项目情况,动态调整党组织设置,在加强基层党组织负责人业务水平和思想意识上下功夫,提高党建工作与业务工作的融合互进水平。

    8.组织生活制度执行不够规范。“三会一课”制度没有得到有效落实;部分班子成员没有按规定到所在支部、所分管领域讲党课;党员学习记录不全,学习时间不达标,培训资料不全。

    整改情况:

   (1)公司党委工作部已对各基层党组织的“三会一课”加强日常管理和监督检查指导,“三会一课”的执行质量有所提升。在三季度的专项巡察中,也对基本生活制度进行重点的检查和考核。

    (2)领导班子成员在三季度和四季度结合专项巡察和年终综合检查,计划上党课11次,目前已全部完成。

    (3)党委工作部进一步规范各支部教育培训记录过程,严格教育培训和学习的时间要求,注重培训资料的内容和质量。各支部都能将学习活动情况及时上传综合信息系统工作记录平台。

    9.党组织工作机构职责落实不到位。存在党内文件由经理办公室批转、党委会事宜由经理办公室办理等现象。

    整改情况:

    公司发文成立了党委办公室(中化十四建党发〔2018〕46号文),任命了党委办公室负责人,党委各项工作事项均由党委办公室批转办理。

    10.党务干部力量偏弱。专职党务干部配备严重不足,不符合员工人数1%的要求;部分党务干部专业素质和工作能力不强;有的支部书记主要精力放在生产经营和项目管理中,对党建工作精力投入不足。

    整改情况:

    (1)公司机关党务工作部门已将补充计划纳入了人才招聘计划,正在实施招聘。截止到2019年2月20日,各支部的专职党务人员已配备到位,配置率为100%,达到了1%配置要求。

    (2)公司机关党委工作部门已通过日常沟通协调和现场指导方式,提升党务干部的业务素质和工作能力。

    (3)已对支部书记建立生产经营业绩和党建工作成效的双指标考核制度,并与个人绩效发放挂钩,引导支部书记注重党建工作。

    11.党费收缴不符合相关规定。公司制定的党费收缴标准没有把奖金、绩效工资等收入全部列入缴费基数;部分党员领导干部未按标准足额缴纳党费,甚至存在着通过会议研究确定某个党员应交党费数额的现象。

    整改情况:

    公司党委已经按照中央组织部下发的《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》通知内容,严格规范党费的收缴工作。根据个人收入情况按实核定党费标准,每月按时在党费收缴云平台缴纳党费。

    三、全面从严治党方面的问题

    12.全面从严治党责任落实不到位。党委领导班子对全面从严治党重要性的认识不足,工作推进中存在重部署、轻落实、重要求、轻督查的现象;党委主体责任、纪委监督责任落实不到位,从严治党态度不坚决,对个别党员干部违规在外入股及任职等问题监督管理不到位;“不敢腐,不能腐,不想腐”的体制机制建设有待加强,制度需进一步完善。

    整改情况:

    (1)公司党委认真落实全面从严治党责任,制定公司落实全面从严治党责任清单。召开专题会议,研究部署全面从严治党相关工作,各支部按照公司要求认真开展巡视整改工作,纪委加强监督检查,并及时通报情况。

    (2)公司纪委每季度向党委汇报纪检工作情况,并及时请示报告涉及反腐倡廉建设的重要情况和问题。对个别党员干部违规在外入股及任职等问题进行了严肃查处。

    (3)公司经理办牵头组织对公司管理制度和流程进行全面梳理,根据公司实际情况进行修订和完善,截至12月底,新增制度60个,修订104个,删除15个;新增流程56个,修订88个,删除17个。截至目前,公司有管理制度236项,工作流程173个。

    13.对党员干部的监督管理不到位,全面从严治党存在宽松软问题。缺少“四种形态”运用常态化相关制度,不能有效运用监督执纪“四种形态”,批评与自我批评没有经常开展,红脸出汗没有成为常态;个别基层党组织和干部对出现的苗头性、倾向性问题没有做到早提醒、常提醒,在抓早抓小上工作不到位,对重要岗位和重点人提醒少,有的已经出现问题,纪委工作还没有及时跟进。

    整改情况:

    (1)已按集团公司要求制定《运用监督执纪“四种形态”实施办法(试行)》,并发布实施。

    (2)公司对关键领域及关键环节的高危岗位人员,广泛开展警示教育,同时坚持每周发送廉洁短信、每季度发送典型案例进行提醒教育。中秋、国庆等关键节点向中层以上党员干部发送廉洁短信进行提醒,并进行明察暗访,加强对基层组织和干部的监督管理。

    (3)公司加强党员干部的监督管理。一名中层干部因违反刑法被法院判刑,公司依照《员工管理规定》,对其进行开除处分;一名中层党员干部因违反安全管理规定,被法院判刑,缓期一年执行,根据《中国共产党纪律处分条例》,公司对其进行留党察看二年处分(之前已给予其行政警告和免职处分)。各基层党组织以此为典型案例,对广大党员干部开展警示教育。

    14.财务报销制度执行不到位,落实履职待遇规定不严格。公司机关和项目部存在公款购买报销香烟问题;车改后,个别领取车补的班子成员在接送站、外出办事等公务活动中仍然存在使用公车的现象;在处理违规乘坐高铁商务座、飞机头等舱的问题中,整改纠正不彻底;在公司50周年庆祝活动中,违规向机关干部及二级单位助理以上人员发放纪念品;个别干部公务出国(境)未向集团办理审批手续。

    整改情况:

    (1)下发《关于严禁公款购买报销香烟的通知》,同时定期对各单位制度执行情况进行监督、检查。

    (2)对已实行车改的公司领导因公办事使用公司生产经营车辆,需按距离支付车辆使用费,江北新区范围内30元/次,江北新区范围外50元/次,每月末在车补中扣除。

    (3)对2017年1-6月份领导班子、职工在国内出差中存在的违规乘坐商务座、头等舱问题,进行全面自查整改、补交费用,共补缴车费3453元。

    (4)加强日常财务报销制度的审核,对违规、超标报销的情况,严格按照公司制度标准核减报销金额。

    (5)严格执行集团公司《外事管理规定》,完善公司领导班子成员及关键岗位人员因私证件,出入境管理处备案工作,加强公司领导班子成员及备案人员因公、因私出国(境)审批上报程序,做好公司领导班子成员及备案人员出国(境)台账,定期自查,如发现持因私护照出国执行公务情况,及时报公司人力资源部并上报集团公司外事办。目前公司副总以上私人护照已上交集团公司。

    (6)公司成立50周年,特邀原退伍军人、离退休干部及职工等老同志召开座谈会,公司精心编制了公司发展史《大道朝阳》发给大家,为方便装书及饮水,就购买了价格较低且实用的电脑包(单价120元)和杯子(单价190元)发给大家。由于实际参会人员有差异,出现了节余,公司考虑到机关人员经常出差,就将剩余电脑包和杯子发给大家出差使用。集团公司党委第一巡视组提出整改,公司考虑到电脑包和杯子许多人员经常出差使用已破损,现已无法退回。今后公司将严格遵守相关规定,不再出现类似发放情况。

    (7)公司已建立工会财务制度,并严格执行。同时公司规范和完善了工会经费支出审批流程。

    15.公司纪委转职能不到位。纪委承担的工作过多过杂,有的专项检查针对环境卫生、劳动卫生等问题,工作重心偏离了监督执纪问责的职责。

    整改情况:

    公司纪委认真履行监督执纪问责的职责,广泛开展了警示教育活动。每月对各部门工作完成情况进行监督检查,对集团公司党委巡视移交的问题线索认真进行核查,参与干部的选拔任用,做到不缺位、不越位。

    四、选人用人工作方面的问题

    16.干部选拔任用相关制度不健全、不完善。部分制度中没有将干部选拔任用纳入到党委组织部门进行管理;无后备干部选拔培养管理制度和干部试用期的相关规定;没有建立完整的后备干部人才库。

    整改情况:

    (1)成立党委组织部,修订了干部管理规定,将干部选拔任用工作明确纳入党委组织部门管理。

    (2)制定后备干部管理规定,修订干部管理规定,明确新选拔干部的试用期为一年。建立并完善了后备干部人才库。

    17.干部选拔任用未严格执行有关程序。对部分拟提拔干部的考察不全面;对少数越级提拔的干部条件把关不严;纪委没有做到全程参与;部分干部选拔任用档案资料中动议、考察、考核等信息不全,少数干部的曾经任职信息不准确。

    整改情况:

    (1)修订干部管理规定,明确拟提拔干部的考察要求,严格执行干部选拔任用的考察程序。

    (2)修订干部管理规定,明确了越级提拔的条件和要求。

    (3)安排纪检人员全过程参与干部的选拔任用工作。

    (4)对选拔任用档案资料中动议、考察、考核等信息不全的进行了补充完善;对曾经任职信息不正确的干部任职信息进行了更正。

    五、其他方面的问题

    18.落实国资委党委巡视组及审计署整改事项不到位。在整改2016年国资委党委第五巡视组提出的公司员工在润昌公司持股的问题后,仍有在职干部入股润昌公司;在落实审计署关于“违法分包”的问题整改中,虽然做了一些工作,但是整改效果不明显。

    整改情况:

    (1)公司已立行立改,2018年8月8日已将在职干部持有的股权进行了转让;8月13日已在南京市江北新区管理委员会市场监督管理局进行了股东变更登记。

    (2)公司2018年3月1日举行了安全及分包管理会议,对分包管理制度及相关法律法规进行了宣贯;2018年7月份结合劳务队管理效能监察工作,督促各公司进行了分包管理自查自纠工作;根据党委巡视反馈意见,10月底组织公司各二级单位领导及分包管理相关人员对分包管理法律法规及公司工程分包有关管理规定进行专项学习,加大对违规分包、非法转包宣贯教育力度,要求违规分包、转包自查自纠应常态化,发现问题立行整改、及时上报。

    19.工程专业分包工作不规范。工程分包资格预审不严,个别项目没有在已经注册的合格分包商中选取,存在个人参与竞标的情况;个别项目存在以议标代替招标的问题;评标实际决策权均在二级单位,机关的监管和审批基本上流于形式,少有部门和领导发表不同意见。

    整改情况:

    (1)根据集团公司党委巡视反馈意见,我们首先对所提分包商的准入资料进行了复核。经查实:南京机械厂2018年3月山东正信新材料分包单位“山东益达建设有限公司”已于2017年12月进行分包商评审,并列入公司合格工程分包方名录。巡视组巡视以后,公司严格分包资格预审,确保所有工程分包单位经公司准入审批合格,所有劳务承包班组是经公司审批合格的劳务队。经复核在用分包商除了政府指定检测部门及供电部门指定单位外均经公司准入评审。

    (2)为了规避劳务个人参与公司竞价行为,公司将取消劳务队制度,通过与劳务公司合作来解决用工问题,此项工作已经启动,年底前公司劳务队将逐步取消。

    (3)公司再次强调,50万以上的分包工程要经竞价比价,9月公司在项目信息管理审批流程内将分包合同审批与竞价审批进行了关联,50万以上的分包合同不先经竞价审批将无法提交审批。

    (4)根据反馈意见,公司主管领导要求分包管理各相关职能部门加大对竞价报价的监管评审力度。公司各相关部门对竞价流程的审批力度明显加大,9月以后新项目信息管理软件正式上线,该软件可保留所有审批意见。

    20.存在内部劳务承包不规范的问题。以公司正式职工为队长,组织部分职工为主、大量外来技工为辅的作业队伍,实行劳务分包,存在着用工不规范和安全生产方面的风险。劳务分包结算不规范,工程结算滞后;工资发放与承包结算混为一体,部分工资没有全额计入工资总额;个别工程结算款项直接汇入承包人个人银行卡,违反财务制度。

    整改情况:

    (1)为避免用工不规范和安全生产方面的风险,公司10月份调研了多家劳务企业,进行了劳务分包框架合作协议招标,初步选择了几家劳务企业,公司劳务用工部分会从这些劳务单位进行选择。为了满足公司技术工人的需求,公司出台了“作业班组管理规定”,薪水由公司按基本工资、工龄工资和绩效奖金构成。

    (2)根据巡视反馈意见的要求,公司费用控制部针对以上问题,制定整改措施,对公司所有竣工结算项目未报送分包结算的项目进行了全面疏理,要求各单位督促分包队抓紧时间编制项目分包结算,及时报送分包结算;对分包队报送的分包结算认真审核结算资料是否齐全,结算编制是否符合公司要求,严格按公司规定审核报送;公司费用控制部及时并严格按照公司规定进行分包结算审核。

    (3)为进一步规范劳务分包管理,公司已逐步取消劳务分包,通过组建班组方式对内部劳务进行整合管理,工资发放严格按照工资总额管理规定列支。对于外部劳务人员的使用,与具备相应资质的劳务公司合作,规范劳务用工管理,依据劳务分包合同和劳务发票支付劳务费。

    (4)根据公司关于分包、劳务队工资打卡通知要求,为了保证项目承包人不拖欠劳务人员工资的风险,在劳务人员进入现场前核定工资标准,现场安装指纹考勤机,每月按承包人工程分包和劳务分包已完成工作量核定工程款、劳务款的50%发放劳务人员基础工资,另50%支付给承包人按加班绩效进行分配发放。

    21.物资采购操作不规范。合格供应商名录管理不完善,有些供应商不在名录之列;存在招标后与未参与报价的公司签订合同的现象;部分物资采购存在分供方评审资料缺失、无报价清单和开标情况确认表无监标人签字等问题;没有严格按照公司大宗物资集中采购规定实施大宗物资集中采购。

    整改情况:

    (1)针对合格供应商名录管理不完善,有些供应商不在名录之列现象,公司开展自查,通过自查共补录合格供应商185家,对这185家的资格进行审核,完善合格供应商名录,已修改相关管理规定,并全系统下发通知。

    (2)针对存在招标后与未参与报价的公司签订合同的现象,设备材部开展了监督检查,完善流程管理。经核实,合同编号14HJ-2013H169-CLC-1YG013卖方为南京博阔商贸有限公司的该批物资询价过程中原各单位报价较高,因此项目与公司长期合格供方南京博阔商贸有限公司进行洽谈,最终报价较为合适,因此确定为中标单位。因物资计划多次变更,因此合同签订价格有所调整(单价不变,总价调整)。

    (3)在244份2015~2018年《开标记录表》中,增加经济专家签字确认,已修改相关管理规定,并全系统下发通知。化建大厦相关资料已收集完毕。

    (4)对9个单位19个项目进行检查,大部分项目物资采购能按照公司规定开展工作;焊条、螺栓、垫片等主要辅材也由施工队购买,符合公司管理要求。

    22.设备租赁管理不完善。部分租赁公司的准入报验审验资料不全;设备租赁台账与实际情况不符;个别租赁合同未经过评审。

    整改情况:

    (1)针对部分租赁公司的准入报验资料不全(有的缺营业执照、有的缺设备审验资料),对11家单位对租赁设备资料进行梳理检查,共对50项租赁单位的评价、营业执照,设备资质进行补充完善,后续将加强租赁公司准入及资料审核,及时归集相关资料。

    (2)针对租赁台账与实际不符(查第一、第二工程公司分别从南京润昌公司租赁的设备,但公司的台账上并无显示),公司对租赁润昌公司设备进行了检查,通过检查,共查出10家单位租赁该单位设备,共计27次,已补充相关资料。

    (3)针对个别租赁合同未经过评审现象,公司开展了自查。经查,为原云南公司(泰州滨江项目部)租赁25吨吊车与公司领导批示不相符,经核实,对于租赁泰州市腾发起重工程有限公司吊车,原云南公司(泰州滨江项目部)已向公司领导及设材部递交《关于租用外部吊车》的报告,并得到批准,但由于该报告未及时备案,因此造成租赁资料不完整。公司将加强租赁合同评审管理及做好签章登记,切实做好租赁合同审核。

    23.工会经费收支制度缺失,管理不规范。未能提供公司工会发布的有关规定以及审批备案记录。存在用工会经费购买烟酒、支付招待费、办理庆典等事项,违反江苏省总工会工会经费收支管理的相关规定。

    整改情况:

    (1)公司根据工会会计制度及江苏省总工会工会经费收支管理办法,已建立工会财务制度,并严格执行。

    (2)完善了工会经费收支审批流程。

    (3)清理不属于工会经费列支的集体奖励、体检费用、庆典费用和补贴费用877027。94元,已转行政支出(详见财务2018-10-259#凭证)。对于购买香烟报销的3900元,已责令报销人退还,详见工会2018-10-75#凭证。对餐费,完善了会议通知及就餐人员名单。陈俊护理费每年公司6月和12月支付养老院护理费, 2013年至2017年期间通过其他应付款、维权支出--劳动保护费、困难职工帮扶费核算,核算方式不统一。从2018年开始公司将统一核算方式,支出时通过维权支出--其他维权支出核算,年底收到工伤赔付款通过收入--其他收入核算。

    24.“两金”应收账款余额较大,其中5年以上的应收账款回收较慢。十四公司承建山西潞安纳克一期二期工程项目,账面巨额应收工程款未反映,且尚未收到,面临重大风险。

    整改情况:

    (1)依据2018年“两金”压控目标,已下发“两清”责任书,建立责任单位、责任人制度,对重难点项目建立公司领导项目负责制,公司领导班子下发督导计划。

    (2)与二级单位签订两金考核责任书;对二级单位、重点项目“两金”存量和增量进行严格的压控和督导。

    (3)通过集团公司完成集团内项目工程款清收,集团外项目进一步加大催收力度,对进展不大的及时通过法律途径进行解决。

    (4)与山西潞安纳克签订还款协议;与分包单位签订债权债务转移协议,所有的债权债务等经济责任均由分包方承担。

    25.个别分公司管理不到位。个别分公司在未见集团批复和组织人事任免、无经营责任书和审计资料的情况下运行,对外以十四公司的名义承接工程,对内以分公司的名义分包工程。

    整改情况:

    (1)公司已向集团公司党委组织部专题报告。

    (2)按照分公司管理要求规范舟山分公司管理,规范分支机构成立、变更、注销等日常管理工作。加强舟山分公司组织人事工作,梳理员工劳动合同、职工履历表,按规定缴纳社保,完善员工档案管理。对舟山分公司的工程项目严格执行公司相关管理规定,分包商和劳务队均经公司OA流程审批,是公司合格分包方。各职能部门负责对项目的质量、安全、进度等进行监督管理,不定期对工程项目进行检查。

    (3)根据公司统一要求,与分公司签订风险承包责任书:明确新签合同额、管理费缴纳等指标,明确公司、分公司的责、权、利,并根据责任书定期进行考核,并根据考核结果予以奖、惩。将分公司的各项管理工作纳入公司统一管理体系中:从区域市场经营的划分、项目信息追踪、项目投标、项目合同签订以及履约监督,合同执行过程中的管理等工作都进入公司信息化管理系统中,便于公司协调管理。

    (4)加强2019年经营业绩考核的计划性,按照责任书全面进行考核。对分公司工程项目进行综合考虑,合理制定2019年工程项目审计计划,根据现有审计资源,尽可能对分公司重点项目(5000万元及以上的)进行审计监督。

    26.部分项目分包单位工程量结算审核不严。超合同额、超结算价付款情况突出。

    整改情况:

    (1)修订按合同比例付款规定,严格按合同约定付款;下发《关于进一步加强按合同进行财务结算及付款的通知》,对采购和分包合同的签订、发票的开具、款项的支付等事项进行了详细规定,明确责任人,建立安全有效的财务风险管理体系。

    (2)对公司前三季度分包付款比例进行检查,及时发现杜绝超分包价付款;针对公司在建项目,进行全面检查,及时提醒关注超合同付款比例的情况。

    (3)公司已对中海油乐金化工有限公司ABS项目等四个项目分包结算情况进行全面清理,经清理四个项目中的分包结算经过公司审计部终审的只有4家,大部分分包结算还没有送公司审计。二级单位已查清超合同付款原因,分情况进行处理。一是按分包商实际完成产值或施工成本增补合同或补充协议,调整合同额;二是根据总包结算及现场索赔、签证资料,尽快完成分包结算审核工作。三是对于部分分包商在不同项目上有多个合同,存在单个合同超付而总合同未超付现象,由财务调账处理。目前此项工作正在进行中。

    27.与在册员工注册的公司进行业务往来。有员工以个人名义注册公司,并承接公司的工程项目。

    整改情况:

    公司对员工以个人名义注册的公司进行了全面清查。经查舟山公司3名员工名下共注册5家公司:南通华企化工设备安装有限公司、舟山巨力化工工程建设有限公司、南通永兴设备安装有限公司、舟山市定海诚联化工设备安装有限公司、南通海昊化工设备安装有限公司。

    十四公司未与以上公司签订分包合同,这几家公司也不是公司合格分包商。但由于公司对舟山分公司的管理不到位,没有及时发现舟山分公司3名员工注册公司。在巡视组发现问题并移交公司后,公司已责令舟山分公司将有关人员名下注册的公司全部注销。为严肃纪律,公司给予相关责任人进行了处理。今后公司将规范管理,杜绝此类现象发生。

    欢迎广大干部职工对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。联系方式:电话025-58380730;电子邮箱jwjc@14hj.com

 

 

中共中国化学工程第十四建设有限公司委员会

2019年3月29日

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